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發現有負責人利用多間私人公司名義,假設上市公司把1,000萬元台中融資存於銀行並轉成指定存款,集團便可利用該筆存款作保證金,出示一張沒有日期的同額支票予私人公司甲;實行一連串的支票抵押及借貸動作,從而把上市公司帳面借款極速滾大;故當公司爆煲後、並有銀行兌現抵押支票之時,帳面上的銀行存款即突然消失,仿如有巨額現金被偷走。

需要對內地情況相當瞭解及與內地銀行有要好關係的人才,私人公司把該台中支票借款按給同一間銀行套現,並把該1,000萬元支票借予私人公司乙;之後,私人公司乙再把1,000萬元支票借回給集團。可能作出上述抵押借貸安排;若要銀行同意上述安排,亦定要與公司高層協商票貼,故絕非區區一名內地財務總監所能辦到。